Hãy Tránh Xa Những Chiêu Trò Lừa Đảo Crypto!
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

nhận diện phòng tránh lừa đảo crypto scam với ví infinito

Không thể bàn cãi được: giao dịch và đầu tư crypto là cách kiếm tiền hiệu quả nhất hiện nay. Cũng chính vì vậy nên hình thức đầu tư tài chính này càng thu hút nhiều kẻ gian chực chờ đánh bẫy, lợi dụng tâm lý muốn làm giàu nhanh, thiếu kiên nhẫn và kiến thức của các nhà đầu tư “non nớt”.

Bài viết dưới đây sẽ phân tích cụ thể cách chúng hoạt động, cách nhận diện và phòng tránh các chiêu trò lừa đảo crypto thường gặp (hay còn gọi là scam):

  • Chương trình tặng thưởng (airdrop, bounty…) trá hình
  • Giả mạo tài khoản, website để lừa gạt
  • Phần mềm cài đặt độc hại
  • Các hình thức khác: Mô hình Ponzi, ICO lừa đảo

 

Tặng Thưởng Trá Hình (Scam Airdrop)

  • Chiêu trò của kẻ xấu:

Đây là hình thức lừa đảo thường gặp nhất trong giới crypto, đặc biệt trên các kênh Telegram, Facebook, Twitter. 

Cụ thể, bạn sẽ nhận được email, tin nhắn hoặc kết nối vào các nhóm chat hứa hẹn phần thưởng “hấp dẫn” khi tham gia airdrop, bounty, beta testing (xài thử phần mềm đang được phát triển), khảo sát người dùng (survey), v.v. 

Những kẻ lừa đảo này thường giả dạng làm quản trị viên nhóm (admin) hoặc đội ngũ hỗ trợ (helpdesk) của các dự án có tiếng (đổi avatar, tạo ID và tên nhóm giống), yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như khóa bí mật (private key) và mã khôi phục ví (passphrase).

nhận diện lừa đảo crypto giả dạng admin Infinito và Binance DEX

Hình trái: giả mạo admin Infinito nhắn tin riêng tặng airdrop. | Hình phải: group giả mạo Binance DEX tặng BTC, ETH.

  • Cách nhận diện: 

✔️ Admin: không gửi tin nhắn riêng (private chat), chỉ chat trong group chính thức và hỏi thông tin cơ bản khi bạn cần hỗ trợ (loại thiết bị, đời máy, public address, email).

✔️ Chương trình tặng thưởng uy tín: không bắt người dùng đưa thông tin bảo mật như khóa bí mật, mã khôi phục ví, chỉ yêu cầu thông tin cơ bản như email hoặc địa chỉ nhận coin/token (public address – public key) để gửi tiền thưởng.

❌ Kẻ giả mạo: gửi tin nhắn riêng, add bạn vào các group mới tạo (mục a, hình trên); nhắn tin liên tục bắt bạn nhanh chóng điền form hay đưa thông tin bảo mật (mục c, phía trên). 

❌ Chương trình tặng thưởng lừa đảo: đưa ra các deal siêu hời (mục b, phía trên), luôn yêu cầu người dùng cung cấp thông tin bảo mật (khóa bí mật, mã khôi phục ví), loại coin/token, CMND… 

  • Cách phòng tránh & bảo vệ tài sản crypto: 

👍 KHÔNG trả lời tin nhắn chat riêng. Nếu bị nhận được tin nhắn và add vào các group scam, hãy lưu thông tin kẻ lừa đảo và chia sẻ cảnh báo cho cộng đồng.

👍 KHÔNG tham gia các hình thức khảo sát, tặng thưởng tài chính mờ ám. Chỉ tham gia những chương trình tặng thưởng crypto được chia sẻ trên kênh chính thức hoặc qua tính năng “Tặng Thưởng” và “Airdrop” trên ví Infinito. 

👍 KHÔNG chia sẻ thông tin bảo mật cho bất kỳ ai khác. (Đọc thêm bài về cách Bảo vệ & bảo mật ví crypto.) 

 

Website & Tài khoản Giả Mạo (Phishing scam/ Fake account)

  • Chiêu trò kẻ xấu thường dùng:

Đây là trò lừa đảo với trick cực kỳ đơn giản nhưng lại khó phát hiện vì tài khoản giả mạo có bề ngoài tương tự, có thể giống đến 99% so với tài khoản thật. Các loại tài khoản giả mạo thường gặp là tài khoản chat Telegram, Facebook, Twitter, hotline hay Website.

nhận diện lừa đảo crypto giả dạng fake admin website telegramInfinito

Hình ảnh 1 website giả mạo Infinito lừa người dùng tham gia gửi tiền và nhận lãi suất khủng.

  • Cách nhận diện: 

✔️ Website thật: tên miền dự án thường ở dạng tiêu chuẩn an toàn mạng (https); thông tin luôn rõ ràng, đồng nhất, không kêu gọi người dùng gửi tiền hoặc nhập thông tin cá nhân mờ ám.

❌ Website giả: tên miền dạng (http) và không có biểu tượng khóa bảo mật; có ký tự lạ (mục a, hình trên); thông tin lộn xộn, sai chính tả – ngữ pháp; đăng tải chương trình với lãi suất/giá trị hấp dẫn, dẫn dụ người dùng gửi tiền.

nhận diện lừa đảo crypto giả dạng fake telegram adminInfinito

Hình ảnh Telegram giả mạo group Infinito và admin Fiona.

  • Cách phòng tránh: Bên cạnh 4 cách đã nêu ở trên, người dùng cần:

👍 ĐỌC KỸ tên miền của website, link group chat và ID chat Admin. 

👍 GÕ CHÍNH XÁC tên miền website (VD: https://infinitowallet.io) hoặc sản phẩm ứng dụng nếu cần tìm trên App Store hoặc Google Play Store (VD: ví Infinito, infinito wallet). Đừng quên kiểm tra kỹ logo và thông tin giới thiệu. 

 

Phần mềm cài đặt độc hại (Malware Scam)

Các phần mềm này được thiết kế để truy cập vào tài khoản ví trên sàn của người dùng, lưu lại bảng ghi nhớ của Windows khi bạn lưu thông tin giao dịch. Sau đó, chúng sẽ thay thế địa chỉ gửi nhận tiền của bạn bằng địa chỉ khác.

  • Cách phòng tránh: 

👍 KHÔNG click, mở các tập tin đính kèm mờ ám trong email hoặc tải xuống các phần mềm, ứng dụng lạ. 

👍 Nếu thiết bị của bạn tự động tải xuống phần mềm mới lạ, hãy kiểm tra và chắc chắn đã gỡ bỏ chúng.

👍 Cài đặt chương trình diệt vi-rút và cập nhật thường xuyên.

👍 Kiểm tra địa chỉ nhận gửi ít nhất 2 lần để đảm bảo không mất tiền oan. 

 

Gửi Tiền Nhận Lãi Suất Khủng (Mô hình lừa đảo Ponzi)

  • Chiêu trò kẻ xấu thường dùng:

Bạn sẽ được hứa hẹn nhận lãi suất cao khi gửi (hoặc “stake”) một ít crypto vào địa chỉ của kẻ gian. Những kẻ này cũng thường giả dạng tài khoản Admin.

  • Cách tránh bị lừa: 

👍 KIỂM TRA KỸ thông tin như các phần trên đã nói.

👍 Chỉ dùng dịch vụ gửi tiền tiết kiệm nhận lãi suất/stake qua các DApp tài chính uy tín như ứng dụng Basechain và Hashquark trên trình duyệt DApp – Infinito App Square. Chúng tôi cũng đang phát triển thêm tính năng “stake” (gửi tiết kiệm). Hãy chờ đón nhé!

 

ICO lừa đảo (fraudulent ICO hay ICO scam)

  • Chúng hoạt động như nào:

ICO (Initial Coin Offering) là hình thức huy động vốn bằng việc mở bán, phát hành token sớm với giá cực kỳ ưu đãi.

Rất nhiều vụ án lừa đảo ICO “vang danh” một thời ở Việt Nam như Bitconnect, Western, Ucoincash, Pincoin và iFan… Chúng bỏ “công sức” để tạo dựng tên tuổi, quảng bá, thổi phồng độ “hot”với lời hứa hẹn về lợi nhuận khủng và thu hút hàng trăm ngàn các nhà đầu tư, gây tổn hại đến hàng trăm triệu đô la Mỹ.

Hiện nay các dự án ICO đã giảm nhiệt nhưng rất có thể biến tướng của nó sẽ xuất hiện và nguy hiểm hơn trước.

  • Dấu hiệu chính của ICO lừa đảo: 

👎 Thông tin không thống nhất trên các kênh truyền thông.

👎 Điều khoản cực kỳ hấp dẫn nhưng thiếu sự minh bạch, không rõ ràng.

👎 Tổ chức ICO nhanh vội, đội ngũ phát triển hoặc địa chỉ đăng ký không xác minh được.

  • Cách phòng tránh: 

👍 Nghiên cứu, tìm hiểu, kiểm tra thông tin kỹ càng trước khi đưa ra quyết định đầu tư!

Ngoài các cách trên, hãy luôn cập nhật kiến thức và chuẩn bị tâm lý vững vàng, bình tĩnh, không nhẹ dạ cả tin. 

Đọc thêm bài hướng dẫn bảo vệ ví và thông tin bảo mật của người chơi tiền điện tử tại đây: Bảo vệ ví cryptoComment phía dưới nếu bạn muốn đọc bài phân tích về topic nào khác nhé.

Infinito hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn bảo vệ tài sản crypto khỏi những kẻ lừa đảo.

Dù bạn đã có kinh nghiệm hay là người mới chơi, luôn nhớ rằng blockchain là nơi an toàn nhất để giữ tài sản crypto và bạn là người duy nhất kiểm soát chúng. Hãy sử dụng Infinito – ví blockchain an toàn cao, không lưu trữ thông tin cá nhân và tất cả bảo mật đều được mã hóa trong điện thoại của bạn.

Đặc biệt, ví Infinito tích hợp sẵn những dịch vụ blockchain tiện ích như: mua bán crypto, gửi nhận coin/token, theo dõi tỷ giá và ứng dụng tài chính phi tập trung, cùng các chương trình tặng thưởng và airdrop. Vì vậy, bạn không bao giờ phải “mạo hiểm” sử dụng các dịch vụ bên thứ ba mang đầy rủi ro mất tiền! 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

VỀ INFINITO

Infinito cung cấp cho người dùng giải pháp quản lý tài sản mã hóa một cách an toàn, tận hưởng những ứng dụng yêu thích và thanh toán chỉ với vài bước đơn giản. Là một nền tảng phát triển và hỗ trợ ứng dụng có quy mô lớn nhất, Infinito còn hỗ trợ quá trình phát triển, kết nối các ứng dụng blockchain với cộng đồng người dùng và mang lại trải nghiệm thanh toán bằng tiền mã hóa một cách dễ dàng.


Đội ngũ đằng sau sự thành công của Infinito Wallet, Infinito Blockchain Platform và Giải pháp kinh doanh Infinito là hơn 50 chuyên gia trong lĩnh vực blockchain, bao gồm chuyên viên lập trình kỹ thuật và nghiên cứu, kinh doanh, marketing, thiết kế, nhân viên đánh giá chất lượng phần mềm và hỗ trợ khách hàng. Infinito được đăng ký giấy phép kinh doanh tại 80 Robinson Road, #08-01, Singapore 068898 số: 201900666E.


Theo dõi chúng tôi qua:

– Telegram: https://t.me/infinitowalletvn
– Facebook: https://www.facebook.com/InfinitoWallet
– Twitter: https://twitter.com/Infinito_Ltd
– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCc8s67KYZ1AHZRUqJLLFc0g
– Google+: https://plus.google.com/u/0/+InfinitoWallet
– Medium: https://medium.com/@infinitoLtd
– Reddit: https://www.reddit.com/r/infinitowallet/
– Linkedin: https://www.linkedin.com/company/infinitoservices/

 

Tác giả
Shane Tran Thai

PR Specialist